转自：南湖晚报

　　N晚报记者 韩瑜超

　　通 讯 员 曹佳喜 陈念念妍

　　随着科技的马上跳动，违规分子的洗钱期间也在连接演变，可谓神气宽敞、日出不穷，稍有失慎就可能掉入陷坑。近日，嘉善等多地商家齐遇上了“英气”的生分客户，根底不询价，一启齿便要数箱高级白酒，况兼风凉付款。

　　世俗购买高级白酒有猫腻

　　接到大家提供的可疑脚迹后，嘉善县公安局刑侦大队会同罗星、西塘派出所立即张开侦察。民警在一家商超内发现，姚某世俗下单高级白酒，并通过分析研判，发现他购买白酒的行径与其身份并不相符。

　　姚某购买的轨迹遍布江浙沪三地，且其落脚点并不固定，民警顺线跟踪，发现该须眉屡次购买白酒后转交给他东谈主，由他东谈主销售至外地，行径相配可疑。专班民警对姚某研判后整理串并，发现这是一个披着购买高级白酒“外套”，实则匡助境外拐骗分子“洗钱”的团伙。

　　由于该团伙在江浙沪三地流窜世俗，专班民警连夜赶赴上海金山、杭州萧山，在嫌疑东谈主临时落脚点对其进行握捕。

　　握捕5东谈主“洗钱”团伙

　　警方进一步走访发现，拐骗团伙以“代取几瓶白酒就能裁减赚到高额佣金”为由，招募下流东谈主员，期骗拐骗赃款购买名烟名酒，再升沉变卖，以洗白资金。

　　“我在刷短视频时看到一则‘赞理跑腿取白酒，每趟赚几百块’的‘高薪’急聘使命告白，而且还包吃包住，就关连对方随着作念了起来。”嫌疑东谈主姚某说，其间，有东谈主会关连他，条款他与其他同业东谈主员赶赴宁波、绍兴、湖州、杭州、江苏、上海等地的大型商超购买高级白酒（茅台、五粮液、国窖等），再以廉价卖给实体商户，终末将钱升沉到拐骗分子手中。

　　当今，姚某等5东谈主已被嘉善县公安局照章刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

　　实体店大额消耗成“洗钱”新神气

　　随着电信拐骗套路一再立异，拐骗团伙从畴昔银行取现、换造谣币等传统神气，转为向金店、虫草店、烟旅馆、大型超市等实体商铺进行大额消耗来套现。拐骗团伙通过指令商户提供银行卡，让受害东谈主将被骗资金转入商户账户，拐骗分子再通过各式神气从商户处拿走商品。如斯操作之下，商户见识者不测中成了拐骗分子的“洗钱帮凶”。拐骗分子购买香烟、虫草、高级白酒等不易贬值的物品后，又借助网约车、货拉拉、闪送、跑腿等神气，将这些物品运往指定场所或交给特定东谈主员，终末得手将赃物赃款升沉。

　　警方领导，市民要警惕网络上的“高薪使命”，莫因筹谋小利，成为拐骗分子洗钱的用具；各大商户要严慎给与网络订单和大额线下订单，标准收款历程，不要温情提供我方的银行账户或收款二维码过账；如发现问题，请务必第一时刻拨打“110”或反诈专线“96110”。

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包袱剪辑：王翔

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